UIF bloquea 13 casinos por lavado de dinero; afecta a Bet365 y Betano de Grupo Salinas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó el bloqueo de 13 casinos físicos y digitales como parte de una investigación por presunto lavado de dinero. Entre los establecimientos afectados se encuentran las plataformas de apuestas Bet365 y Betano, que operan en México bajo las razones sociales Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I., ambas filiales de Grupo Salinas.

🔍 Operativos en múltiples estados

La investigación reveló que los establecimientos bloqueados, localizados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, realizaban movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumanía, Albania, Malta y Panamá.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que se detectaron tres modus operandi: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero del extranjero y operaciones digitales para ocultar el origen del dinero, con montos que alcanzaban hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales.

💬 Reacción de Grupo Salinas y afectación a usuarios

Grupo Salinas respondió al bloqueo calificándolo como una "acción más de acoso y persecución sistemática del Estado" contra su presidente, Ricardo Salinas Pliego, y negó cualquier irregularidad por parte de sus subsidiarias.

Mientras tanto, usuarios de Bet365 y Betano manifestaron su incertidumbre en redes sociales al no poder acceder a las plataformas para apostar o retirar su dinero, con mensajes como "me avisan cuando regrese #Bet365 y #Betano para retirar la plata que dejé".

🛡️ Medidas y contexto regulatorio

La UIF, unidad especializada en prevenir y detectar delitos financieros como lavado de dinero, desarrollará mecanismos de detección temprana y modelos predictivos basados en inteligencia artificial para identificar conductas inusuales en el sistema financiero. Este operativo se produce en un contexto de reformas legislativas aprobadas en abril de 2025 que amplían las actividades vulnerables sujetas a supervisión, incluyendo el desarrollo inmobiliario y la comercialización de activos virtuales.

Hacienda presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República para investigar posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales.