EE.UU. otorga prórroga a sanciones financieras de CIBanco

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió 45 días el plazo para la entrada en vigor de las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas: CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas de estar vinculadas con operaciones de lavado de dinero para cárteles del narcotráfico.

La medida, originalmente anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) el pasado 25 de junio, impedía cualquier transferencia de fondos relacionados con estas entidades. Sin embargo, tras una solicitud del gobierno mexicano, el nuevo plazo será hasta el 4 de septiembre de 2025.

El Tesoro estadounidense señaló que la prórroga responde a los avances del gobierno de México en el combate al financiamiento ilícito, como la intervención temporal de las instituciones afectadas y la escisión del negocio fiduciario en CIBanco e Intercam para proteger a los usuarios.

Las tres instituciones fueron catalogadas como de “preocupación primordial en materia de lavado de dinero” por presuntos vínculos con el tráfico de fentanilo y relaciones financieras con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.

Entre los señalamientos, se acusa a CIBanco de facilitar la compra de precursores químicos en China; a Intercam de reuniones directas con miembros del CJNG para diseñar esquemas de lavado; y a Vector de transferencias sospechosas, incluso relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la prórroga fue solicitada por la Secretaría de Hacienda para evitar afectaciones a usuarios de fideicomisos en una de las instituciones involucradas.

El Tesoro estadounidense advirtió que continuará evaluando el caso y no descarta nuevas extensiones si se mantienen los avances en el cumplimiento de medidas antilavado.