Estados Unidos y México sancionan red de casinos y restaurantes por lavado para el Cártel de Sinaloa

En una acción coordinada sin precedentes, los gobiernos de Estados Unidos y México implementaron esta semana duras sanciones financieras contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa. La ofensiva se dirige a una extensa red de casinos, restaurantes de lujo y empresas fachada en varios estados de México, así como a entidades en Canadá y Polonia, acusadas de blanquear ganancias del narcotráfico.

🔎 Sanciones estadounidenses a grupo Hysa y casinos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), anunció el jueves 13 de noviembre sanciones contra 27 empresas y personas vinculadas al Grupo de Crimen Organizado Hysa, una organización de origen albanés que actuaría con el consentimiento del Cártel de Sinaloa . Entre las entidades sancionadas se encuentran:

- Empresas de la familia Hysa: Bliri, Cucina Del Porto, Diversiones Los Mochis, Rosetta Gaming y Hysa Holdings, entre otras.

- Diez casinos mexicanos: Localizados en Sinaloa, Baja California, Tabasco y Sonora, incluyendo establecimientos de las cadenas Midas, Emine, Mirage, Skampa y Palermo.

Las autoridades estadounidenses indican que estas casas de apuestas facilitaron el lavado de más de dos millones de dólares en pagos ilícitos entre 2017 y 2024. John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, declaró: "Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego en México. Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas".

🤝 Acciones coordinadas y ampliación de sanciones

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana amplió este jueves las sanciones a cinco entidades adicionales, sumando un total de 31 personas y empresas bloqueadas en una investigación que reveló un complejo entramado de transacciones irregulares y triangulación internacional con operaciones en México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumanía, Polonia y Albania.

El esquema financiero identificado incluía movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales superiores a 1,000 millones de pesos (unos 54 millones de dólares) .

Estas acciones coordinadas entre ambas naciones tienen como objetivo golpear las operaciones de blanqueo de capitales que el crimen organizado realiza a través de negocios lícitos, utilizando casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento como fachada para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

💼 Impacto de las medidas y compromisos internacionales

Como resultado de estas sanciones, se ha ordenado el bloqueo de todos los bienes de estas personas y empresas en Estados Unidos, y se prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas para procesar transacciones que involucren a estos establecimientos. La UIF mexicana ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ha dado aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales.

Estas acciones se enmarcan en los compromisos internacionales de México para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos y cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) . La cooperación bilateral demuestra una estrategia coordinada para desmantelar las redes financieras que sostienen a las organizaciones criminales transnacionales que operan en territorio mexicano.